Ragioneria Generale dello Stato
1869 - 2024: Ricorrono i 155 anni dall'istituzione della Ragioneria Generale dello Stato
La circolare intende richiamare l’attenzione delle Ragionerie territoriali dello Stato, individuate dal DM del 17 novembre 2011, sulla necessità della puntuale e attenta esecuzione di tutti gli adempimenti del procedimento sanzionatorio antiriciclaggio, ai sensi della legge n. 689/1981, secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012, ai fini del corretto svolgimento dell’iter procedurale nella sua interezza. Viene sottolineata la necessità dell’utilizzazione, da parte delle Ragionerie medesime, dell’applicativo informatico SIVA-RGS, indispensabile per alimentare le banche dati e consentire le comunicazioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Precisazioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio.