Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell Economia e delle Finanze

Intro

Con la circolare n. 2/2012 vengono diramate istruzioni operative alle Ragionerie Territoriali dello Stato individuate nella tabella allegata al Decreto Interdipartimentale del 17 novembre 2011 per l’attività sanzionatoria da porre in essere ai sensi dell’articolo 2, comma 4 bis, del D. L. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011 concernente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” in virtù del quale – a decorrere dal 1° settembre 2011 – le sanzioni di cui all’articolo 58 del D. L.vo n. 231/2007 sono applicate attraverso gli Uffici territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Documento

Circolare del 16 gennaio 2012, n. 2 (formato - dimensione 0 Kb)

Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio (decreto legislativo del 27 novembre 2007, n. 231).

Formato Word della Circolare del 16 gennaio 2012, n. 2 (formato - dimensione 0 Kb)

Riferimenti normativi

Legge del 14 settembre 2011, n. 148 (formato PDF - dimensione 289 Kb)

Decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138 (formato PDF - dimensione 526 Kb)

Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 (formato PDF - dimensione 484 Kb)

Legge del 24 novembre 1981, n. 689 (formato PDF - dimensione 1766 Kb)